Criminalité financière

35 Articles sur ce thème

• Billets d’Afrique - La fin des affaires - 7 avril 2010 - Billets d’Afrique et d’ailleurs...

  Le projet de loi relatif à la réforme du Code de procédure pénale entend modifier le délai de prescription en matière de délinquance financière. Les (...)

• Paradis Fiscaux et Judiciaires - Le nouveau classement des paradis fiscaux par le réseau Tax Justice Network - 3 novembre 2009 - Plate Forme Paradis Fiscaux et Judiciaires

  Non, les paradis fiscaux ne sont pas morts. Peut-être Nicolas Sarkozy a-t-il voulu y croire en voyant fondre rapidement les listes noire et grise (...)

• Billets d’Afrique - Argent très sale - 1er décembre 2007 - antoinedulin

  Le Talon d’Achille du capitalisme. L’argent sale et comment renouveler le système d’économie de marché, de Raymond Baker. Editions alTerre, 2005, 460 (...)

• Billets d’Afrique - A fleur de presse : Françafrique - 1er février 2007 - Victor Sègre

  AP, Faux dinars du Bahreïn : le tribunal correctionnel se déclare incompétent, 16/01 : « Le tribunal correctionnel de Paris s’est déclaré mardi (...)

• Billets d’Afrique - France : ils ont dit : Mondialisation - 1er janvier 2007 - Victor Sègre

  « Ce qui n’était pas prévu est finalement arrivé. J’ai reçu une convocation de première comparution à mon domicile la semaine passée. [...] On me reproche (...)

• Billets d’Afrique - Ils ont dit... Francafrique : Brigitte Girardin, corruption et Banque Mondiale - 1er octobre 2006 - Victor Sègre

  " Il n’appartient pas à la Banque [mondiale] de faire de la gouvernance et de la lutte contre la corruption l’axe central de son action ; la (...)

• Billets d’Afrique - A fleur de presse - Juin 2006 - Clearstream - 1er juin 2006

  Le Monde, Clearstream, une victime collatérale, Anne Michel, (10/05) : « La société luxembourgeoise Clearstream s’assure, avec l’affaire qui porte son (...)

• Billets d’Afrique - La fuite des capitaux - 1er mars 2006

  Le jeudi 2 février, à l’initiative d’une dizaine d’ONG, parmi lesquelles on compte le Secours catholique, le Comité catholique contre la faim et pour (...)

• Billets d’Afrique - Congo Brazzaville : A fleur de presse - Janvier 2006 - Françafrique - 1er janvier 2006 - Victor Sègre

  AFP, Un procès à Londres démonte le détournement des pétrodollars du Congo Pierre PRATABUY, 15/12 : « La justice britannique a récemment mis au jour de (...)

• Billets d’Afrique - Cameroun : ’ Pays pauvre très endetté ’ - 1er novembre 2005

  L’Agence française de développement (AFD) a allumé un véritable brûlot au sein du pouvoir camerounais en exigeant un audit du Feicom (Fonds spécial (...)

• Billets d’Afrique - Ils ont dit - special Affaire THALES - 1er novembre 2005 - Pierre Caminade

  Interview de Michel JOSSERAND, Ancien président de Thales Engineering and Consulting (THEC) LE MONDE, 27/09 : Michel JOSSERAND : « Pour bien (...)

• Billets d’Afrique - Irak : ’ Pétrole contre nourriture... ’ - 1er novembre 2005

  L’ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU entre 1991 et 1995, Jean-Bernard Mérimée, a comparu devant les magistrats (...)

• Billets d’Afrique - Paradis fiscaux : les “affaires” se multiplient... - 1er novembre 2005 - Guillaume Olivier

  Dossier Affaires aux Paradis Fiscaux & Judiciaires Pour ceux qui doutaient encore de l’utilisation quasi-systématique des territoires offshore (...)

• Billets d’Afrique - Algérie : Les institutions internationales jugent l’Algérie - 1er octobre 2005 - Survie

  Le président algérien Abdelaziz Bouteflika et les institutions internationales nous rejouent depuis quelques mois cet épisode du cancre qui (...)

• Billets d’Afrique - Algérie : Khalifa News - 1er juillet 2004 - Antoine Lecanut

  L’enquête sur la chute du groupe algérien Khalifa se poursuit. La juge d’instruction de Nanterre chargée du dossier, Isabelle Prévost-Desprez, a (...)

• Billets d’Afrique - France : Ils Ont Dit... Chirac - 1er juillet 2004 - François-Xavier Verschave

  " L’an prochain, nous atteindrons le tiers du délai que nous nous sommes fixé, en septembre 2000, pour réaliser les Objectifs de développement du (...)

• Billets d’Afrique - France : A Fleur de Presse : Affaire Clearstream - 1er juillet 2004 - François-Xavier Verschave

  Le Figaro (Éric DECOUTY), Enquête sur un éventuel blanchiment, 19/06/2004 : " Au siège de Clearstream, on se refuse à tout commentaire. La chambre (...)

• Billets d’Afrique - Lire : Daniel Dommel, Face à la corruption, Peut-on l’accepter ? Peut-on la prévenir ? Peut-on la combattre ? - 1er janvier 2004 - Sophie Brondel

  Daniel Dommel, Face à la corruption, Peut-on l’accepter ? Peut-on la prévenir ? Peut-on la combattre ?, Karthala, 2003, 287 pages. Cet ouvrage de (...)

• Billets d’Afrique - CIBC agricole - 1er juillet 2003

  En 1992, dans un dédale de paradis fiscaux, une série de montages financiers impliquant les filiales genevoises d’Elf, des intermédiaires douteux et (...)

• Billets d’Afrique - Fausses notes - Affaire Bédier - 1er juillet 2003

  En matière de prisons, les Chiraquiens font un complexe par rapport aux Américains : là-bas, on emprisonne 1 % des adultes (un jeune noir sur cinq), (...)

• Billets d’Afrique - La Déclaration de Paris - 1er juillet 2003

  « Nous, signataires de cet appel, venus du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, nous dénonçons les effets dévastateurs de la grande corruption, avec (...)

• Billets d’Afrique - À FLEUR DE PRESSE : Juillet Août 2003 : Corruption - 1er juillet 2003

  La Tribune, Les nouveaux chemins de la corruption, 10/06 (Pascal JUNGHANS) : « [On assiste] à la généralisation depuis deux ans de nouveaux modes (...)

• Billets d’Afrique - Procès Elf : le sang de l’Afrique derrière les « caisses noires » offshore - 1er juin 2003

  Elf en Afrique, c’est une histoire de sang et de misère . Elf a été créée en 1967 pour, entre autres, servir de faux-nez au financement et à l’action (...)

• Billets d’Afrique - Angola : Avant Total - 1er juin 2003

  Au temps de l’Angolagate (1993-97), Mikhaïl Khordokovsky et sa sulfureuse banque Menatep étaient des partenaires privilégiés d’Arcadi Gaydamak - (...)

• Billets d’Afrique - ILS ONT DIT : Françafrique - 1er juin 2003

  « Les résultats des analyses d’eau sont très techniques par nature. Jusqu’ici, SEMOS [la société qui exploite la mine d’or malienne de Sadiola, avec des (...)

• Billets d’Afrique - ILS ONT DIT - Procès Elf - 1er mai 2003

  « Il est clair que dans l’ensemble des pays pétroliers, c’est le chef de l’État ou le roi qui est le bénéficiaire du pétrole de son pays. C’est comme ça, (...)

• Billets d’Afrique - Procès Elf : révélations et confirmations.. - 1er mai 2003

  ..dans l’ordonnance de renvoi du juge Renaud Van Ruymbeke (quelque 600 pages). Extraits repris du site de RFI. ELF s’est implantée de longue date (...)

• Billets d’Afrique - Procès Elf : Le système des bonus occultes - 1er mai 2003

  À qui étaient destinés ces bonus ? M. TARALLO a donné de nombreux exemples [...] : au Gabon, 40 millions de $ versés de 1990 à 1993 pour le gisement (...)

• Billets d’Afrique - Procès Elf : Décryptage de la stratégie africaine d’Elf - 1er mai 2003

  La FIBA La FIBA a été créée en 1975 à l’initiative du président BONGO. Soucieux de se doter d’un système bancaire afin de procéder à des investissements (...)

• Billets d’Afrique - À FLEUR DE PRESSE - Françafrique - Pasqua - 1er avril 2003

  Le Canard enchaîné, Pasqua rattrapé par son fils, 05/03/2003 : « La presse a salué la réélection de Charles Pasqua à la présidence du conseil général (...)